Funcionarios se capacitan para evitar fraude financiero
Con el propósito de prevenir y detectar el fraude financiero dentro de una investigación patrimonial, la Fiscalía General de Cuentas, desarrolló el seminario, Técnicas de obtención y Análisis de información económica y financiera.
La actividad, moderada por Gerineldo Sousa Melo, vicepresidente contralor de Popular Bank, estuvo dirigida al personal de Secretaría de Investigación Patrimonial, Asistentes Contables, Asistentes Jurídicos y Auditoría interna.
Sousa Melo, trató temas referentes a la auditoría forense como medio probatorio en decisiones judiciales, análisis de transacciones bancarias, mecanismos que facilitan la corrupción, interpretación de documentos financieros para detectar actos de fraude, corrupción y blanqueo de capitales.
De acuerdo con el expositor la auditoría forense, es importante porque descubre, divulga y atesta sobre fraudes y delitos económicos, además de ser una herramienta muy valiosa en la aplicación de la justicia que se deriva de protocolos autorizados por una entidad oficial, Fiscalías, Procuradurías, Contraloría.
Igualmente hizo énfasis en los mecanismos que facilitan la corrupción como: los organismos de caridad y no gubernamentales, campañas políticas, empleados ficticios, negocios ficticios, pagos a través de préstamos, regalos, viajes, entretenimiento y otros gastos personales.
“Este tipo de seminario permite tener a los funcionarios de la Fiscalía un conocimiento más ampliado o reforzado, sobre las técnicas de investigación de delitos financieros, enfocado en fraude y corrupción. Cómo detectar estos casos de una forma técnica y científica”, agregó Sousa Melo.
Por su parte, César Solano, secretario general de la Fiscalía de Cuentas, sostuvo que esta capacitación, al igual que el resto que desarrollará esta entidad, tanto dentro, como fuera de la institución, forman parte de la política de calidad. “la posibilidad de ser un mejor profesional y por consiguiente realizar un mejor trabajo, es precisamente tener conocimientos especializados”.
